제 23기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 소집일시 : 2023년 3월 30일 (목) 09시 00분
2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고안건
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
○ 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01.-2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)
및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조 사업목적 / 세부내역 별첨)
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 (중임)
제3-2호 의안 : 사내이사 최종신 선임의 건 (중임)
제3-3호 의안 : 사외이사 홍석철 선임의 건 (중임)
○ 제4호 의안 : 상근 감사 박한재 선임의 건
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
* 세부사항은 금감원 전자공시 사이트 (http://dart.fss.or.kr/)에 당사 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참조하여 주시기 바랍니다.
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