B20년, 광-패킷기반 통신기술 사업화

LTE IoT와 OLED 공정기술 등 사업영역 확대

ICT 전문기업 "우리넷"

제22기 정기주주총회 소집공고

관리자 2022.03.11

제 22기 정기주주총회 소집통지서
 
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 
- 아 래 -
 
 
1. 소집일시 : 2022년 3월 28일 (월) 09시 00분
 
2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실
 
3. 회의 목적 사항
 가. 보고안건
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고
나. 결의사항
○ 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01.-2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)
및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨)
제2-1호 의안 : 제2조(목적)
제2-2호 의안 : 제18조(사채의 발행)

○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건

○ 제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 세부사항은 금감원 전자공시 사이트 (http://dart.fss.or.kr/)에 당사 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참조하여 주시기 바랍니다.